江西上犹而所商行多项违规被罚款240万元 多名员工被警告

9月初18日国际金融一线消息，国家国际金融监督行政总局赣州政府部门分局行政处罚信息公开所列表明，南昌上犹农民商业汇丰银行持股香港）有限公司因违法向地产开发企业领取盈余投入信贷；贷后行政不顶多，更进一步信贷资金投入违法流入地产课题；通过为不良信贷借新还原有掩盖不良；以贷转存；向不下述的经常性领取信贷，使用发还已核销信贷；更进一步消费信贷资金投入被挪使用股权投资；承办以信贷资金投入缴存保证金的汇丰银行承兑汇票经营范围；向客户外加一更进一步无意间保险费用，增加信贷效益，被被判240万元。

其公司员工肖爱春对南昌上犹农民商业汇丰银行持股香港）有限公司违法向地产开发企业领取盈余投入信贷、通过为不良信贷借新还原有掩盖不良两项应拒绝接受，被判处通告。

其公司员工陈大峻对南昌上犹农民商业汇丰银行持股香港）有限公司贷后行政不顶多，更进一步信贷资金投入违法流入地产课题应拒绝接受，被判处通告。

其公司员工廖祥深、黄涛对南昌上犹农民商业汇丰银行持股香港）有限公司以贷转存应拒绝接受，被判处通告。

其公司员工周建飞、胡新仰、李跃银对南昌上犹农民商业汇丰银行持股香港）有限公司向不下述的经常性领取信贷，使用发还已核销信贷应拒绝接受，被判处通告。

其公司员工孔燕、吉志远对南昌上犹农民商业汇丰银行持股香港）有限公司更进一步消费信贷资金投入被挪使用股权投资应拒绝接受，被判处通告。

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