新疆北新路桥集团股份有限公司 第六届董事会第十六次小组会议决议公告

《按揭亲密关系监管体制》参只见2021年10同月8日巨潮交流平台（）。

六、赞成通过《关于修改日本公司经理层薪资结构上的草案》；

校董会经赞成确信：日本公司修改经理层薪资结构上相一致日本公司的实际上自营持续性性，不利于抽调经理层指导工作工作效率，坚持不懈经理层忠于职守、勤勉尽责，不利于日本公司的多方面的发展。

参众两院结果：决定9票数，赞同0票数，弃权票0票数。

《法理理事关于日本公司第六届校董会第十六次开会应的法理建议》参只见2021年10同月8日巨潮交流平台（）。

七、赞成通过《关于召集2021年第四次临时债权人大会的草案》。

参众两院结果：决定9票数，赞同0票数，弃权票0票数。

《关于召集2021年第四次临时债权人大会的事先》参只见2021年10同月8日《公司股票时报》、《公司股票日报》及巨潮交流平台（）。

准予邮件：

1.日本公司第六届校董会第十六次开会该委员会。

有鉴于此一新闻稿。

伊犁原于路口桥元盛有限日本公司校董会

二〇二一年十同月八日

公司股票字符串：002307 公司股票缩写：原于路口桥 一新闻稿S：临2021－58

伊犁原于路口桥元盛有限日本公司

第六届理事局第十三次开会该委员会一新闻稿

伊犁原于路口桥元盛有限日本公司（表格列缩写“日本公司”）关于召集第六届理事局第十三次开会的事先于2021年9同月27日以短信和邮件的形式向各位常务董事发出，开会于2021年9同月30日以到场开会召集。应参予参众两院常务董事5人，实际上参众两院常务董事5人，开会由理事局主席张大伟女士主持。开会的召集，召集，参众两院计算机系统相一致《日本公司法》和《日本公司章程》的有关订明。参会的常务董事以举手参众两院的方式将赞成并通过如下该委员会：

一、赞成通过《关于入股王思国际机场至青龙国道口专利权自营这两项暨相似之西北侧EDI的草案》；

经审核，理事局确信：此项实质上入股暨相似之西北侧EDI应相一致日本公司自身自营的发展的实际上持续性性，不利于日本公司多方面持续性的发展。该项入股相一致公开、公平、公正的市场均需求原则。理事局决定日本公司入股王思国际机场至青龙国道口专利权自营这两项，并决定将此草案审核日本公司债权人大会赞成。

日本公司相似之西北侧常务董事蔡文成、苗丽敏不对参众两院，由其他三名非相似之西北侧常务董事进行时参众两院

参众两院结果：决定3票数，不对2票数，赞同0票数，弃权票0票数。

日本公司《关于入股王思国际机场至青龙国道口专利权自营这两项暨相似之西北侧EDI的一新闻稿》详尽概要只见2021年10同月8日《公司股票时报》、《公司股票日报》及巨潮交流平台（）刊载的特别概要。

二、赞成通过《关于为子日本公司换取担保保险费的草案》；

日本公司为子日本公司换取担保，不利于更高子日本公司融资技能，实现其出现异常自营融资均需求，保障其自营业务范围的顺利组织起来，且被担保子日本公司大多不具备担保技能。

日本公司理事局决定：为伊犁原于科技创一新有限日本公司向分行等金融业申请人不将近1,000万元下同总合授信担保；为石河子新区顺通路口桥私有日本公司向分行等金融业申请人不将近6,000万元下同总合授信担保保险费；并决定将此草案审核日本公司债权人大会赞成。

参众两院结果：决定5票数，赞同0票数，弃权票0票数。

日本公司《实质上担保一新闻稿》参只见2021年10同月8日《公司股票时报》、《公司股票日报》及巨潮交流平台（）。

三、赞成通过《关于足量下半年2021年日常相似之西北侧EDI的草案》，并决定将此草案审核日本公司债权人大会赞成。

经赞成，理事局确信：日本公司2021等奖项日常相似之西北侧EDI足量下半年相一致日本公司投入生产自营能够，才会对日本公司的法理性诱发负面影响，在对相似之西北侧EDI进行时赞成的校董会上相似之西北侧理事不对参众两院，强制执行了必要的决策计算机系统，不存有破坏日本公司及日本公司债权人协同利益的情况下，决定将此草案审核日本公司债权人大会赞成。

日本公司相似之西北侧常务董事蔡文成、苗丽敏不对参众两院，由其余3名非相似之西北侧常务董事进行时参众两院。

参众两院结果：决定3票数，不对2票数，赞同0票数，弃权票0票数。

日本公司《关于足量下半年2021年日常相似之西北侧EDI的一新闻稿》原则上参只见2021年10同月8日《公司股票时报》、《公司股票日报》及巨潮交流平台（）。

四、赞成通过《关于修改〈法理理事体制〉的草案》，并决定将此草案审核日本公司债权人大会赞成。

经赞成，理事局确信：日本公司本次对日本公司《法理理事体制》进行时修改，可以有利于完善日本公司法人治理结构上，为法理理事创造良好的指导工作生态环境，促成日本公司法规列车运行，本次修改相一致《中都华人民共和国日本公司法》、《关于在主板日本公司建立法理理事体制的指导建议》等特别法规法规及《日本公司章程》的有关订明，相一致日本公司和债权人协同的协同利益，不存有破坏日本公司及债权人协同利益的情况下，决定将此草案审核日本公司债权人大会赞成。

参众两院结果：决定5票数，赞同0票数，弃权票0票数。

修改图例参只见2021年10同月8日《公司股票时报》、《公司股票日报》及巨潮交流平台（）。

五、赞成通过《关于一导入〈按揭亲密关系监管体制〉的草案》；

经赞成，理事局确信：日本公司本次一导入《关于一导入〈按揭亲密关系监管体制〉的草案》不利于更好地维护按揭合法协同利益，法规日本公司按揭亲密关系监管指导工作，相一致特别法规法规及《日本公司章程》的有关订明。理事局决定该项草案。

参众两院结果：决定5票数，赞同0票数，弃权票0票数。

日本公司《按揭亲密关系监管体制》参只见2021年10同月8日《公司股票时报》、《公司股票日报》及巨潮交流平台（）。

六、赞成通过《关于修改日本公司经理层薪资结构上的草案》

经赞成，理事局确信：日本公司本次对伊犁原于路口桥元盛有限日本公司经理层其他部门（的薪资结构上进行时更高效率修改不利于提升的企业在是市场均需求中都的竞争者力，加强薪资的坚持不懈作用。理事局决定该项草案。

参众两院结果：决定5票数，赞同0票数，弃权票0票数。

准予邮件：日本公司第六届理事局第十三次开会该委员会。

有鉴于此一新闻稿。

伊犁原于路口桥元盛有限日本公司理事局

二〇二一年十同月八日

公司股票字符串：002307 公司股票缩写：原于路口桥 一新闻稿S：临2021一59

伊犁原于路口桥元盛有限日本公司

关于入股王思国际机场至青龙国道口

专利权自营这两项暨相似之西北侧EDI的一新闻稿

本日本公司及校董会全都体成员保证一新闻稿的概要确实、恰当和完备，并未虚假纪载、具体来说陈述或相当程度值得注意。

一、实质上入股概要

伊犁原于路口桥元盛有限日本公司（表格列缩写“本日本公司”、“日本公司”）与一开建红曼基金会监管（广州）有限日本公司都由的的机构于近日两公司王思国际机场至青龙国道口专利权自营这两项（表格列缩写“本这两项”）。原则上参只见2021年9同月27日揭发于《公司股票时报》、《公司股票日报》及巨潮交流平台（）的《关于王思国际机场至青龙国道口专利权自营这两项公司股票数两公司一新闻稿》（一新闻稿S：临2021－55）。

为促成的企业转型适配和可持续性的发展，本日本公司与一开建红曼基金会监管（广州）有限日本公司都由的机构贝氏采用“持股协力+工程施工有限责任公司+BOT”方式加入王思国际机场至青龙国道口专利权自营这两项工程（表格列缩写“本这两项”、“这两项”），本日本公司为的机构牵头人，估算折合达326613.0328万元。

本日本公司于2021年9同月30日召集的第六届校董会第十六次开会以7票数赞成，2票数不对，0票数赞同，0票数弃权票，赞成通过了《关于入股王思国际机场至青龙国道口专利权自营这两项暨相似之西北侧EDI的草案》。日本公司相似之西北侧理事旧友、于征伐不对参众两院，由7名非相似之西北侧理事对本草案进行时参众两院。日本公司法理理事回应次相似之西北侧EDI进行时了知会审核并公开发表格了法理建议。

一开建红曼基金会监管（广州）有限日本公司为本日本公司母公司债权人伊犁投入生产工程五军工程改建工程（的公司）私有日本公司之母公司子日本公司，根据本公司《公司股票数主板游戏规则》的订明，本次EDI看成相似之西北侧EDI，唯均需审核债权人大会赞成，相似之西北侧债权人五军建工的公司将回应项草案不对参众两院。此项入股为日本公司日常自营户除此以外活动，因此不看成《主板日本公司相当程度参股监管办法》订明的相当程度参股行为。

二、EDI对手方整体持续性性及相似之西北侧亲密关系指明

（一）一新鸿基持续性性

一新鸿基称谓：贵州丽江都一经济技术新区规划设计工程监管部

本日本公司与贵州丽江都一经济技术新区规划设计工程监管部不存有相似之西北侧亲密关系。

（二）的机构暨相似之西北侧方持续性性

的机构称谓：一开建红曼基金会监管（广州）有限日本公司

注解册外汇：1000万元下同

日本公司别墅：广州市西城区京顺东路口6号院3号楼四层

法人代表格人：于征伐

持股结构上：伊犁投入生产工程五军工程改建工程（的公司）私有日本公司所有者其51%的持股，红曼同创入股基金会监管（广州）有限日本公司所有者其49%的持股。

销售收入范围：非公司股票业务范围的入股监管、建议书；持股入股监管。

值得注意一期财务数据：截至2021年6同月30日，一开建红曼基金会监管（广州）有限日本公司未经审计国有资产折合为732.75万元，净值为720.18万元，中国工商银行-19.11万元。

相似之西北侧亲密关系：伊犁投入生产工程五军工程改建工程（的公司）私有日本公司为本日本公司母公司债权人，所有者本日本公司47.96%持股；一开建红曼基金会监管（广州）有限日本公司为本日本公司母公司债权人之母公司子日本公司，相一致《香港EDI所公司股票数主板游戏规则》10.1.1 条第六项订明的情况下。

三、入股标的整体持续性性

（一）这两项概况

本这两项此段一新线起点设在王思国际机场国道口长方形朱立交邻近，相接国际机场高速与长方形朱主干道口连通的长方形朱立交向西北侧预留匝道西北侧，一新线沿李其片区东北侧向向西北朝著延伸，上跨空港大道、运油股道铁路口、沾昆铁路口后，沿现状背山北除此以外侧环绕行，与嵩昆主干道口另设置全都联通立交后，继续向向西北避开大摆村、青龙两村，沿背山北除此以外侧环绕行后，在K8+552位置贯穿外环高速，此段一新线止点设在昆明北收费站西侧，相接昆曲高速与向西北环绕高速连通的响上立交西北侧；此段一新线全都长10.268km，桥隧比为44.07%。另设计时速100公里/小时，双向六车道国道口标准，路口基宽度33.5米。全都线另设置长方形朱（交汇点）、响上(交汇点)2西北侧联通式立交。推荐一新线另设计吊桥4152米/10座(含联通区)，其中都特大桥1座、大桥6座、中都桥2座、小桥1座，吊桥分之二此段里程40.3%。隧道459米/1座(黑坡村隧道)，为中都隧道，隧道分之二此段里程4.47%。

交通另设施改建工程及沿线另设施：国道口监视分中都心1西北侧，另设养护厂内1西北侧， 收费站监管站1西北侧。

（二）这两项工程方式

本这两项采用专利权自营方式运转，贝氏采用“持股协力+工程施工有限责任公司+BOT”方式将试行。

（三）这两项入股持续性性

1.折合持续性性

本这两项专利权自营期满(协力期满)为32年，其中都：工程期为2年，公交系统期30年，估算折合达326613.0328万元。本这两项注册资金为96256.62万元，注册资金除此以外的工程资金由这两项日本公司通过分行担保筹募。注册资金斥资持续性性：实用性观公司股票数斥资达65090.88万元，丽江都一经济技术新区当地政府方斥资达31165.74万元。

另设立这两项日本公司注解册外汇10000万元下同，当地政府方的作价49%，实用性观外汇方的作价比重为51%，其中都本日本公司的作价34%，所承担的指导工作概要为按达定协力方式将按期做到注册资金、借此机会这两项日本公司组织起来融资指导工作，并作为本这两项的工程施工有限责任公司一个单位，按照持股比重获得这两项银行存款流；一开建红曼基金会监管（广州）有限日本公司的作价比重17%，所承担的指导工作概要为按达定协力方式将按期做到注册资金、借此机会这两项日本公司组织起来融资指导工作，并作为本这两项的债权人，按照持股比重获得这两项银行存款流。

2.入股计划

根据本这两项招商一新闻稿，这两项折合达为32.66亿元，这两项注册资金为96256.62万元。公司股票数承诺用自有资金投入这两项注册资金6.51亿元，其余注册资金达3.12亿元由丽江都一经济技术新区当地政府方斥资。公司股票数的这两项注册资金将在这两项日本公司成立、这两项日本公司整体该网站开立之日起两个同月内以银行存款方式将一次性斥资做到。其余工程资金（分行担保筹募）分之二本这两项折合的70.5%，达23.04亿元，按50%、50%的计划筹募。

由这两项日本公司为主体试行的其余工程资金筹措计划如下：

■

3.当地政府优惠政策

1.日本公司标售时注册资金两公司额度为6.51亿元，本这两项注册资金达为9.63亿元，剩余注册资金3.12亿元由丽江都一经济技术新区当地政府方出具。

2.这两项总收入补足各项成本税收后仍有剩余总收入，到时主要用途确保实用性观公司股票数两公司的注册资金纯利财务内部银行存款流率的当期入股银行存款流，这两项专利权自营期内，剩余总收入在实现实用性观公司股票数当期入股银行存款流后仍有剩余的，到时主要用途补足当年年份未能实现的实用性观公司股票数的入股银行存款流。在这两项总收入实现实用性观公司股票数当期入股银行存款流、当年年份入股银行存款流后仍有剩余的，剩余部分视作这两项超额银行存款流。在银行存款流分配时，在实现实用性观公司股票数当期银行存款流年前，丽江都一经济技术新区当地政府方不加入分配。超额银行存款流诱发后，丽江都一经济技术新区当地政府方和实用性观公司股票数按的作价比重加入银行存款流分配。

（四）工程期及公交系统期

本这两项工程期2年，公交系统期30年。

四、入股条款的主要概要

截至目年前，的机构都已进行谈判本这两项的《入股条款》及《专利权自营条款》，日本公司将根据后续进展持续性性及时强制执行讯息揭发职责。

五、实质上入股的意在以及对日本公司的负面影响

本这两项是《昆明城市总体规划设计（2011-2020年）》国道口网和王思国际国际机场总合交通另设施交汇点规划设计中都城际交通另设施出口处的不可忽视必不可少；是王思国际机场向西北朝著、东北朝著主要城际集散出口处的不可忽视必不可少。承担国际机场至东安、曲靖、寻甸等朝著的城际交通另设施，为东安、曲靖、寻甸等朝著换取了封闭王思国际机场T1航站楼的最便捷的高速出口处，是昆明区规划设计的向西北朝著外环高速的核心结尾处。其开建可以最大限度缓解国际机场高速交通另设施压力，更高路口网通行效率，促成王思国际机场“面向东南亚、南亚的国际航空交汇点”功能定位的实现。日本公司为深度挖掘贵州市场均需求，拓宽日本公司在贵州的入股市场均需求，且经过测算，这两项银行存款流率能达致6%以上，因此这两项具备一定入股实用性。同时，通过入股与工程施工两大，促成日本公司业务范围的发展，更高日本公司的国有资产规模水平，增强日本公司持续性自营技能、抗风险技能和盈利技能。

六、风险统计分析

1.市场均需求风险：如遇市场均需求持续性性变化，材材单价上升或工程施工现实生活中都工期延迟，将要造成这两项工程施工成本减小，从而负面影响这两项工程施工利润及入股银行存款流。

2.融资成本风险：本这两项时间段周期长，担保保险费高，在工程、公交系统现实生活可能存有融资成本增加的风险。

七、年前十二个同月实质上入股持续性性

截至2021年10同月8日，除本次实质上入股除此以外，日本公司无论如何12个同月内，特别EDI类别下标的实质上入股持续性性如下：

■

八、关的相似之西北侧EDI的其他须要

本次实质上入股暨相似之西北侧EDI应不关的其他部门安置、同业竞争者、债权债务所有者和一导入耕地租赁代为，亦不负面影响本日本公司法理性。

九、月至揭发日与该相似之西北侧人累计已频发的各类相似之西北侧EDI的总实用性

2021年1同月1日至2021年10同月8日，本日本公司与一开建红曼基金会监管（广州）有限日本公司累计已频发的各类相似之西北侧EDI的总实用性0.00元。

十、法理理事知会公认和法理建议

日本公司法理理事李斌、季红、张海霞仔细审阅了上述相似之西北侧EDI的有关资材，在此相结合对本草案进行时了知会公认并公开发表格了法理建议如下：日本公司与一开建红曼基金会监管（广州）有限日本公司都由的机构协同入股王思国际机场至青龙国道口专利权自营这两项相一致日本公司的战略的发展朝著，不利于本日本公司加快重回当地政府与实用性观外汇入股市场均需求，有利于造就日本公司整体优势，实现日本公司主业转型适配。此这两项采用“持股协力+工程施工有限责任公司+BOT”方式，且一新鸿基履达技能较强，入股本这两项在经济的发展实用性上可行。

该应操作现实生活法规，遵守了自愿平等、真诚可信的市场均需求经济的发展原则，相一致特别法规法规的要求，相一致日本公司全都体债权人的协同利益，不存有破坏日本公司和中都小债权人协同利益的情况下；本次相似之西北侧EDI应的参众两院计算机系统合法，日本公司相似之西北侧理事进行时了不对，决策计算机系统相一致有关法规、法规和日本公司章程的订明。我们决定该项相似之西北侧EDI。

十一、准予邮件

1.日本公司第六届校董会第十六次开会该委员会；

2.日本公司第六届理事局第十三次开会该委员会。

3.法理理事关于日本公司第六届校董会第十六次开会应的法理建议；

4.法理理事关于日本公司第六届校董会第十六次开会应的知会公认建议。

有鉴于此一新闻稿。

伊犁原于路口桥元盛有限日本公司校董会

二〇二一年十同月八日

公司股票字符串：002307 公司股票缩写：原于路口桥 一新闻稿S：临2021一60

伊犁原于路口桥元盛有限日本公司

实质上担保一新闻稿

本日本公司及校董会全都体成员保证一新闻稿的概要确实、恰当和完备，并未虚假纪载、具体来说陈述或相当程度值得注意。

一、担保应概要

为保障子日本公司自营业务范围的融资均需求，伊犁原于路口桥元盛有限日本公司（表格列缩写“本日本公司”、“日本公司”）第六届校董会第十六次开会以9票数决定，0票数赞同，0票数弃权票，赞成通过了《关于为子日本公司换取担保保险费的草案》并决定将该草案审核日本公司债权人大会赞成。

(一)担保应

根据上述草案，日本公司贝氏为2家子日本公司换取向分行等金融业申请人不将近7,000万元下同总合授信连带责任担保保险费，担保保险费有效期限三年，担保担保期满以和金融业进行谈判的担保合同期满并不相同。具体如下：

■

二、被担保人整体持续性性

（一）伊犁原于科技创一新建议书有限日本公司

1.整体持续性性

成立应于：2002年11同月28日

日本公司别墅：比什凯克米东区化工工业园福州西路口1000号

法人代表格人：王虎

注解册外汇：510万元

日本公司类型：私有日本公司

自营范围：改建工程验证建议书，砂、石、砖、整体而言集材、防水材材等原材试验中，水泥标号及有关这两项试验中，混凝土、石灰试配及试块恰当度试验中，钢筋（含焊件）物理试验中，混凝土非破损检验，简易土工试验中，除此以外加剂、掺和材、涂材防腐剂等试验中，混凝土抗渗、抗冻试验中；自建和代理各类商品和一新科技的封闭口业务范围。

2.与本日本公司的亲密关系

伊犁原于科技创一新建议书有限日本公司（表格列缩写“原于科创”）系本日本公司全都资子日本公司，本日本公司所有者其100%持股。

3.值得注意一年又一期的主要财务指标和最一新的信用等级持续性性

一个单位：元

■

原于科创最一新的分行信用等级持续性性为：A-；

（二）石河子新区顺通路口桥私有日本公司

1.整体持续性性

成立应于：2001年12同月21日

日本公司别墅：伊犁石河子新区78宾馆46栋一层、二层

法人代表格人：王军良

注解册外汇：1003万元

日本公司类型：私有日本公司

自营范围：国道口改建工程工程施工、国道口安全都另设施工程施工；市政专用改建工程、城市及道路口照明改建工程工程施工；城市园林绿化改建工程工程施工；环境工程改建工程工程施工；机电改建工程工程施工；建物装饰装修改建工程工程施工；幕墙上改建工程工程施工；抗震加固改建工程工程施工；一新型建材的开发、投入生产及卖出；沥青混凝土的投入生产和卖出；沥青的原材与卖出；改建工程机械另设备租赁；筑路口机械配件、汽车配件的卖出与卸载；道路口平常航空运输；建物中都介两公司。（违法行为须经批准后的这两项，经特别其他部门批准后后均需组织起来自营户除此以外活动）

2.与本日本公司的亲密关系

石河子新区顺通路口桥私有日本公司（表格列缩写“顺通路口桥”）系本日本公司母公司子日本公司，本日本公司所有者其51%持股，石河子新区鹏源路口桥机械有限日本公司（表格列缩写：鹏源日本公司）所有者其49%的持股。

3.值得注意一年又一期的主要财务指标和最一新的信用等级持续性性

一个单位：元

■

顺通路口桥最一新的分行信用等级持续性性为：中都国分行：BBB+。

三、担保条款签署持续性性

上述担保合同都已签署，实际上频发的担保额度，日本公司将可不未予揭发。

四、校董会建议

本日本公司校董会确信：日本公司为子日本公司换取担保，不利于更高子日本公司融资技能，实现其出现异常自营融资均需求，保障其自营业务范围的顺利组织起来，且被担保子日本公司大多不具备担保技能。

校董会决定日本公司为伊犁原于科技创一新建议书有限日本公司向分行等金融业申请人不将近1,000万元下同总合授信连带责任担保；为石河子新区顺通路口桥私有日本公司向分行等金融业申请人不将近6,000万元下同总合授信连带责任担保；以上担保保险费有效期限3年，担保担保期满以和金融业进行谈判的担保合同期满并不相同。

五、累计实质上担保额度

截至本一新闻稿日日本公司实质上担保折合为：214,054.60万元；分之二日本公司2020等奖项经审计净值的比重为：74.84%。其中都：为母公司子日本公司伊犁原于入股工程有限日本公司担保78,600万元；为全都资子日本公司伊犁投入生产工程五军交通另设工程施工程有限日本公司担保34,294.60万元；为全都资子日本公司乌鲁木齐禾润科技开发有限日本公司担保3,150万元；为母公司子日本公司伊犁鼎源融资租赁作价有限日本公司担保97,000万元；为母公司子日本公司伊犁岩土改建工程勘察另设计有限日本公司担保1,010万元。

本日本公司及全都资、母公司子日本公司无逾期担保、关的官司的担保及因担保被判决提出官司而应承担的损失等持续性性。

六、准予邮件

1.日本公司第六届校董会第十六次开会该委员会；

2.日本公司第六届理事局第十三次开会该委员会。

3.法理理事关于日本公司第六届校董会第十六次开会应的法理建议。

有鉴于此一新闻稿。

伊犁原于路口桥元盛有限日本公司校董会

二〇二一年十同月八日

公司股票字符串：002307 公司股票缩写：原于路口桥 一新闻稿S：临2021一61

伊犁原于路口桥元盛有限日本公司关于

足量下半年2021等奖项日常相似之西北侧EDI的一新闻稿

本日本公司及校董会全都体成员保证一新闻稿的概要确实、恰当和完备，并未虚假纪载、具体来说陈述或相当程度值得注意。

一、日常相似之西北侧EDI整体持续性性

（一）相似之西北侧EDI概要

伊犁原于路口桥元盛有限日本公司（表格列缩写“日本公司”、“本日本公司”、“原于路口桥”）于2021年3同月29日召集的2021年第一次临时债权人大会赞成通过了《2021等奖项日常相似之西北侧EDI下半年的草案》，将与伊犁投入生产工程五军工程改建工程（的公司）私有日本公司（表格列缩写“建工的公司”）等相似之西北侧方频发日常相似之西北侧EDI，日本公司下半年上述日常相似之西北侧EDI总实用性为17,700.00万元。原则上参只见日本公司2021年3同月12日揭发于《公司股票时报》、《 公司股票日报》 及巨潮交流平台（）的《2021等奖项日常相似之西北侧EDI下半年的一新闻稿》（一新闻稿S：临2021-10）。

除上述已下半年并强制执行审核计算机系统的2021等奖项日常性相似之西北侧EDI除此以外，根据日本公司业务范围的发展能够及实际上持续性性，日本公司均需足量下半年与相似之西北侧方伊犁投入生产工程五军工程改建工程（的公司）私有日本公司等相似之西北侧方频发日常相似之西北侧EDI1.65亿元。

日本公司第六届校董会第十六次开会赞成通过了《关于足量下半年2021等奖项日常相似之西北侧EDI的草案》，决定日本公司与相似之西北侧方日常相似之西北侧EDI的足量下半年，日本公司下半年上述日常相似之西北侧EDI总实用性为1.65亿元。校董会在赞成该草案时，相似之西北侧理事于征伐、旧友不对参众两院，其余7名非相似之西北侧理事一致决定，并决定审核日本公司债权人大会赞成。

（二）2021等奖项日本公司足量与相似之西北侧方下半年频发相似之西北侧EDI持续性性

一个单位：万元

■

二、相似之西北侧方介绍及相似之西北侧讯息

（一）相似之西北侧方整体持续性性

1.伊犁投入生产工程五军工程改建工程（的公司）私有日本公司

法人代表格人：夏建国

注解册外汇：101,800万元

销售收入范围：铁路口、水利、工业与民用建物改建工程工程施工等经特别其他部门批准后的自营户除此以外活动

别墅：伊犁比什凯克天山区一新民113号

值得注意一期财务数据：截至2021年12同月31日，该日本公司国有资产折合为6,511,980.49万元，净值为1,472,412.66万元，实现营业总收入3,319,437.84万元，中国工商银行为51,865.19万元。

相似之西北侧亲密关系：伊犁投入生产工程五军工程改建工程（的公司）私有日本公司为本日本公司母公司债权人，所有者本日本公司47.96%作价。相一致《香港EDI所公司股票数主板游戏规则》10.1.3条第一项订明的情况下。

2.伊犁五军城建的公司有限日本公司

法人代表格人：齐保林

注解册外汇：56,600万元

销售收入范围：房屋建物、市政、幕墙上、建物装修装饰、机电另设备装配、起重另设备装配、电子与智能化、地基基础、国道口改建工程、园林改建工程、环境工程改建工程工程施工等经特别其他部门批准后的自营户除此以外活动

别墅：伊犁比什凯克天山区一新民路口187号

值得注意一期财务数据：截至2021年12同月31日，该日本公司国有资产折合为3,795,520,235.01元，净值为1,261,471,167.57元，实现营业总收入4,872,037,799.05元，中国工商银行为80,758,869.67元。

相似之西北侧亲密关系：伊犁五军城建的公司有限日本公司与本日本公司受同一母日本公司控制，五军建工的公司所有者其100%持股。相一致《香港EDI所公司股票数主板游戏规则》10.1.3条第二项订明的情况下。

3.伊犁投入生产工程五军第六建物改建工程私有日本公司

法人代表格人：田红兵

注解册外汇：123,640万元

销售收入范围：建物改建工程工程施工、水、暖、电装配；机械维修、装配、租赁；润滑油、钢铁、水泥、机械另设备及配件、建物材材、通讯器材、消防器材、五金产品、服装、鞋帽、针纺织品、塑材制品、树脂粉的卖出、房屋、比赛场地租赁等经特别其他部门批准后的自营户除此以外活动。

别墅：伊犁石河子市天山路口34宾馆78栋

伊犁投入生产工程五军第六建物改建工程私有日本公司与本日本公司无论如何十二个同月内受同一母日本公司控制。相一致《香港EDI所公司股票数主板游戏规则》10.1.6条第二项订明的情况下。

（二）履达技能统计分析

以上日本公司自营牢固，不具备履达技能。上述相似之西北侧EDI系本日本公司出现异常的投入生产自营所均需。

三、相似之西北侧EDI主要概要

（一）价位依据

上述相似之西北侧EDI大多按照各地区物价监管其他部门订明的单价进行时账面。若无各地区物价监管其他部门订明的单价，则原则上当地的市场均需求单价，市场均需求单价换取办法为通过市场均需求调研，了解其他方供货或卖出单价；若无解为的当地市场均需求单价，则经双方商谈决定，以不合理成本额度再加不合理的利润确认产品单价或按条款价账面，单价与其向第三方卖出（供货）单价相同，确保相似之西北侧EDI公允。

（二）相似之西北侧EDI条款签署持续性性

上述相似之西北侧EDI都已进行谈判具体合同；对于在投入生产自营中都频发的其他相似之西北侧EDI，日本公司将按照订明强制执行计算机系统和讯息揭发职责。

四、相似之西北侧EDI意在和对主板日本公司的负面影响

日本公司与各相似之西北侧方的EDI是基于资源不合理配置，并以实用性平衡、自营效率最更高效率基础上所做的市场均需求化选择，充份体现了专业协作、优势互补的协力原则。向相似之西北侧供货谷物旧称日本公司出现异常的自营行为；相接受相似之西北侧方中都介旧称日本公司出现异常公交系统、未来的发展和这两项工程的能够。上述相似之西北侧EDI为持续性的、除此除此以外相似之西北侧EDI，与相似之西北侧方EDI单价依据市场均需求公允单价公平、不合理确认，不存有破坏日本公司和全都体债权人协同利益的行为。本日本公司与上述相似之西北侧的企业大多为法理法人，法理自营，在国有资产、财务、其他部门等方面大多法理，相似之西北侧EDI才会对本日本公司的法理性诱发不利负面影响。

五、法理理事知会公认和公开发表格的建议

（一）日本公司法理理事知会公认建议

日本公司足量下半年2021等奖项日常相似之西北侧EDI应应按照特别订明强制执行审核计算机系统和特别讯息揭发职责。日本公司及子日本公司频发的日常相似之西北侧EDI大多为出现异常的业务范围协力，不利于扩大日本公司自营规模，促成业务范围的发展。EDI单价依据市场均需求单价商谈确认，价位公允不合理，EDI确实有效，不存有破坏日本公司及中都小债权人协同利益的情况下。因此，我们决定将《关于足量下半年2021等奖项日常相似之西北侧EDI的草案》审核日本公司第六届校董会第十六次开会赞成。

（二）日本公司法理理事关于足量下半年2021年日常相似之西北侧EDI的法理建议

日本公司足量下半年2021年频发的日常相似之西北侧EDI是基于日本公司实际上持续性性而诱发的，相一致日本公司出现异常自营的发展的能够；日本公司的相似之西北侧EDI依据公平、不合理的价位政策，参照市场均需求单价确认相似之西北侧EDI单价，才会破坏日本公司和广大中都小按揭的协同利益；日本公司校董会对日本公司足量下半年2021等奖项日常相似之西北侧EDI的草案进行时参众两院时，相似之西北侧理事已违法行为不对参众两院，决策计算机系统相一致特别法规及《日本公司章程》的订明。我们决定日本公司《关于足量下半年2021等奖项日常相似之西北侧EDI下半年的草案》，并决定审核日本公司债权人大会赞成。

六、准予邮件

1.日本公司第六届校董会第十六次开会该委员会；

2.日本公司第六届理事局第十三次开会该委员会。

3.法理理事关于日本公司第六届校董会第十六次开会应的法理建议；

4.法理理事关于日本公司第六届校董会第十六次开会应的知会公认建议。

有鉴于此一新闻稿。

伊犁原于路口桥元盛有限日本公司校董会

二〇二一年十同月八日

公司股票字符串：002307 公司股票缩写：原于路口桥 一新闻稿S：临2021一62

伊犁原于路口桥元盛有限日本公司关于

召集2021年第四次临时债权人大会的事先

本日本公司及校董会全都体成员保证一新闻稿概要的确实、恰当和完备，并未虚假纪载、具体来说陈述或相当程度值得注意。

一、召集开会整体持续性性

1、本次开会届次：2021年第四次临时债权人大会。

2、本次开会召集人：日本公司校董会。日本公司第六届校董会第十六次开会决定召集2021年第四次临时债权人大会。

3、本次开会召集的合法、合规性：本次开会召集相一致有关法规、行政法规、其他部门规章、法规性邮件和《日本公司章程》等的有关订明。

4、开会召集的应于、时间段：

到场开会时间段为：2021年10同月25日（星期一）上午11：00。

局域网初选时间段为：2021年10同月25日。其中都，通过香港EDI所EDI系统进行时局域网初选的具体时间段为：2021年10同月25日9：15一9：25，9：30一11：30和13：00一15：00；网际网路初选系统开始初选的时间段为2021年10同月25日上午9:15至下午15:00。

5、开会的召集方式将：本次债权人大会规避到场初选与局域网初选相结合的方式将。日本公司将通过香港EDI所EDI系统和网际网路初选系统向日本公司债权人换取局域网形式的初选平台，债权人可以在局域网初选时间段内通过上述系统行使参众两院权。

同一作价并不能够选择到场初选、局域网初选的一种参众两院方式将。局域网初选还包括公司股票EDI系统和网际网路系统两种初选方式将，同一作价并不能够选择其中都一种方式将。同一参众两院权出现每一次参众两院的以第一次初选结果并不相同。

6、持股申请人日：2021年10同月20日（星期三）。

7、加入都可：

（1）在持股申请人日所有者日本公司作价的发行股票债权人或其指派；

于2021年10同月20日下午恒指时在中都国账面深圳分日本公司申请人在册的日本公司全都体发行股票债权人大多有权加入债权人大会，并可以以书面形式转交指派参会和参予参众两院，该债权人指派不必是本日本公司债权人；

（2）日本公司理事、常务董事和现职监管其他部门；

（3）日本公司聘请的律师。

8、到场开会召集场所：伊犁比什凯克经济的发展一新科技新区马祖路口33号原于商业大厦22层日本公司开会室。

二、开会赞成应

1.赞成《关于入股王思国际机场至青龙国道口专利权自营这两项暨相似之西北侧EDI的草案》；

2.赞成《关于为子日本公司换取担保保险费的草案》；

3.赞成《关于足量下半年2021年日常相似之西北侧EDI的草案》；

4.赞成《关于修改〈法理理事体制〉的草案》。

上述草案1、3关的相似之西北侧EDI应，相似之西北侧债权人均需在债权人大会上对上述相似之西北侧草案不对参众两院。草案1、2、3为负面影响中都小按揭（指除主板日本公司的理事、常务董事、现职监管其他部门及实际上上或者合计所有者主板日本公司5%以上作价的债权人除此以外的其他债权人）协同利益的相当程度应，日本公司将对中都小按揭的参众两院实际上上竞选活动数，并及时将竞选活动数结果公开揭发。

上述草案已经日本公司第六届校董会第十六次开会、第六届理事局第十三次开会赞成通过，原则上参只见日本公司刊载在《公司股票时报》、《公司股票日报》及巨潮交流平台（）的特别一新闻稿。

三、赞成编码

本次债权人大会赞成编码示例表格：

■

四、开会申请人等应

1、申请人方式将：

（1）个人身份债权人：本人亲临参会的须持本人身份证明、公司股票数该网站卡试办申请人手续；转交指派参会的，应持本人身份证明、专利权同仁、代理人公司股票数该网站卡和身份证明试办申请人手续。

（2）法人债权人：法人代表格人亲临加入的，须所有者本人身份证明、申请人证复印件（盖印章）、公司股票数该网站卡试办申请人手续；转交指派加入的，须持本人身份证明、法人专利权同仁、申请人证复印件（盖印章）、代理人公司股票数该网站卡试办申请人手续。

凡在开会嘉宾宣布到场参会的债权人和转交指派数目及所所有者参众两院权的作价总数之年前到会的债权人大多有权参予。

2、申请人时间段：2021年10同月21日11:00至18:00。

3、申请人场所：伊犁比什凯克经济的发展一新科技新区马祖路口33号原于商业大厦22层日本公司公司股票部。

五、参予局域网初选的具体操作报表

债权人可以通过香港EDI所EDI系统和网际网路初选系统（）参予初选，局域网初选的具体操作报表只见附件1。

六、其他应

1、开会材材备于校董会办公室；

2、临时赞成请于开会召集日十天年前审核；

3、会期半天，参予到场开会债权人食宿及交通另设施额度自理；

4、开会联系方式将：伊犁比什凯克经济的发展一新科技新区马祖路口33号原于商业大厦22层日本公司公司股票部。

邮政编码：830000

电话：0991-6557799 传真：0991-6557788

联系人：顾建民女士

七、准予邮件

1、日本公司第六届校董会第十六次开会该委员会；

2、日本公司第六届理事局第十三次开会该委员会。

附件1：参予局域网初选的具体操作报表

附件2：专利权同仁

有鉴于此一新闻稿。

伊犁原于路口桥元盛有限日本公司校董会

二〇二一年十同月八日

附件1：

参予局域网初选的具体操作报表

一、局域网初选的计算机系统

1.初选字符串与初选缩写：初选字符串为“362307”，初选缩写为“原于初选”。

2.填报参众两院建议或初选票数数。

本次草案大多为非再加初选草案，填报参众两院建议：决定、赞同、弃权票、不对。

二、通过本公司EDI系统初选的计算机系统

1.初选时间段：2021年10同月25日，9：15一9：25，9：30一11：30和13：00一15：00。

2.债权人可以登录公司股票日本公司EDI客户端通过EDI系统初选。

三、通过本公司网际网路初选系统初选的计算机系统

1.网际网路初选系统开始初选的时间段为2021年10同月25日上午9:15，过后时间段为2021年10同月25日下午3:00。

2.债权人通过网际网路初选系统进行时局域网初选，均需按照《香港EDI所按揭局域网增值身份认证业务范围指引（2016年修改）》的订明试办身份认证，获得“本公司数字签名”或“本公司按揭增值密码”。具体的身份认证报表可登录网际网路初选系统游戏规则指引北京电视台查阅。

3.债权人根据换取的增值密码或数字签名，可登录在订明时间段内通过本公司网际网路初选系统进行时初选。

附件2：

专利权同仁

弗转交 女士/女士代表格我一个单位（本人）加入伊犁原于路口桥元盛有限日本公司2021年第四次临时债权人大会，并代为行使参众两院权。本人（一个单位）已充份了解本次开会有关赞成应及全都部概要，参众两院建议如下：

■

注解：请在对应的参众两院项下打“√”表格示

（1）如果代理人未作出参众两院请示，指派是否可以按自己决定参众两院：

□可以 □不可以

（2）转交有效期限满：

代理人称谓（签章）：

代理人身份证明位数（申请人证号）：

代理人债权人账号：

代理人的作价数： 股

代理人的作价性质：□国有法人股，□实用性观法人股，□境除此以外法人股，□其本质股

捐助者姓名：

捐助者身份证明位数：

转交应于： 年 同月 日

注解：以上债权人来访申请人表格、专利权同仁剪报、复印或按以上JPEG；也大多为有效。代理人为一个单位的必须加盖一个单位印章。

。

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