湖南华升股份有限责任公司 关于独立董事辞职的公告

本母公司及理事会全体成员保证接收者引述以下内容的真实、准确和完备，很难虚假记载、误导性举出有或者不小遗漏。

长沙华升股份有限母公司（不限简称“母公司”）理事会于2022年5月9日发出有脱离理事吴艳萍夫妇的书面请辞函。吴艳萍夫妇因任期已满6年，申请请辞母公司脱离理事领导职务，相应的理事会薪酬与奖惩理事会召集人、审计理事会理事及提名理事会理事的领导职务也一并请辞。吴艳萍夫妇请辞后不再身兼母公司任何领导职务。

由于吴艳萍夫妇的请辞将导致脱离理事人数低于母公司理事会成员的三分之一， 根据《母公司章程》、《脱离理事临时工制度化》等有关原则上，在股东大会补选出有的脱离理事就任当年，吴艳萍夫妇仍将依照法律、行政法规和《母公司章程》的原则上，遵守脱离理事领导职务。母公司将按照有关原则上尽快补选脱离理事，并及时遵守接收者引述义务。

吴艳萍夫妇在身兼母公司脱离理事期间好好履职、谦逊正直，为母公司的约束运作和保健发展发挥了不遗余力依赖性，母公司理事会对吴艳萍夫妇任职期间为母公司发展所做的临时工表示衷心感谢！

实为应于。

长沙华升股份有限母公司理事会

2022年 5 月 10日