山东弘宇农机股份合资公司 2021年度股东大会决议公告

021等奖项财务决算报告的参众两院》

参众两院上述情况：允诺38,251,603股，占去参会本次子公司董事会直接参众两院权作价据统计的99.9850%；抵制5,720股，占去参会本次子公司董事会直接参众两院权作价据统计的0.0150%；赞成0股，占去参会本次子公司董事会直接参众两院权作价据统计的0%。

其中，中小资本参众两院上述情况：允诺2,905,853股，占去参会本次子公司董事会中小上市公司所应以直接参众两院权作价据统计的99.8035%；抵制5,720股，占去参会本次子公司董事会中小上市公司所应以直接参众两院权作价据统计的0.1965%；赞成0股，占去参会本次子公司董事会中小上市公司所应以直接参众两院权作价据统计的0%。

参众两院结果：该项参众两院为子公司董事会一般而言联合国大会参众两院，已获得参会本次子公司董事会的上市公司及上市公司执行人所应以参众两院权的二分之一以上通过。

4.草案《关于子公司2021等奖项报告及摘要的参众两院》

参众两院上述情况：允诺38,251,603股，占去参会本次子公司董事会直接参众两院权作价据统计的99.9850%；抵制5,720股，占去参会本次子公司董事会直接参众两院权作价据统计的0.0150%；赞成0股，占去参会本次子公司董事会直接参众两院权作价据统计的0%。

其中，中小资本参众两院上述情况：允诺2,905,853股，占去参会本次子公司董事会中小上市公司所应以直接参众两院权作价据统计的99.8035%；抵制5,720股，占去参会本次子公司董事会中小上市公司所应以直接参众两院权作价据统计的0.1965%；赞成0股，占去参会本次子公司董事会中小上市公司所应以直接参众两院权作价据统计的0%。

参众两院结果：该项参众两院为子公司董事会一般而言联合国大会参众两院，已获得参会本次子公司董事会的上市公司及上市公司执行人所应以参众两院权的二分之一以上通过。

5.草案《关于子公司2021等奖项利润分配方案的参众两院》

参众两院上述情况：允诺38,251,603股，占去参会本次子公司董事会直接参众两院权作价据统计的99.9850%；抵制5,720股，占去参会本次子公司董事会直接参众两院权作价据统计的0.0150%；赞成0股，占去参会本次子公司董事会直接参众两院权作价据统计的0%。

其中，中小资本参众两院上述情况：允诺2,905,853股，占去参会本次子公司董事会中小上市公司所应以直接参众两院权作价据统计的99.8035%；抵制5,720股，占去参会本次子公司董事会中小上市公司所应以直接参众两院权作价据统计的0.1965%；赞成0股，占去参会本次子公司董事会中小上市公司所应以直接参众两院权作价据统计的0%。

参众两院结果：该项参众两院为子公司董事会一般而言联合国大会参众两院，已获得参会本次子公司董事会的上市公司及上市公司执行人所应以参众两院权的二分之一以上通过。

6.草案《关于子公司商业银行贷款额度等无关事宜的参众两院》

参众两院上述情况：允诺38,251,603股，占去参会本次子公司董事会直接参众两院权作价据统计的99.9850%；抵制5,720股，占去参会本次子公司董事会直接参众两院权作价据统计的0.0150%；赞成0股，占去参会本次子公司董事会直接参众两院权作价据统计的0%。

其中，中小资本参众两院上述情况：允诺2,905,853股，占去参会本次子公司董事会中小上市公司所应以直接参众两院权作价据统计的99.8035%；抵制5,720股，占去参会本次子公司董事会中小上市公司所应以直接参众两院权作价据统计的0.1965%；赞成0股，占去参会本次子公司董事会中小上市公司所应以直接参众两院权作价据统计的0%。

参众两院结果：该项参众两院为子公司董事会一般而言联合国大会参众两院，已获得参会本次子公司董事会的上市公司及上市公司执行人所应以参众两院权的二分之一以上通过。

三、作证出具的立法者意见

西城区君合（天津）作证研音法东作证、刘沣鲁作证参会本次子公司董事会，并出具了立法者意见书，看来：子公司本次子公司董事会的召集和全会程序、参会全会人员资格和民间团体资格，以及参众两院程序等事宜，具备立法者、法规及《子公司章程》的有关明确规定，由此作出的子公司董事会联合国大会是合法直接的。

四、备查文件

1、《子公司2021等奖项子公司董事会联合国大会》；

2、《西城区君合（天津）作证研音关于山东弘宇农机作价有限子公司2021等奖项子公司董事会的立法者意见书》。

有鉴于此公告。

山东弘宇农机作价有限子公司

董 事 会

2022年5月9日

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