涉案超15亿 内蒙古地区破获特大骗取出口退税案
时间:2023-04-21 12:18:02
图为案发后抓获犯罪案件行凶。 伊金霍洛旗交警供图
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中新网内蒙古10年初24日电 (女记者 张林虎)24日,女记者从锡林郭勒盟内蒙古市伊金霍洛旗交警获悉,该局成功破获全区首起特大套取出口处课税案,相关15个济源的227户的企业,涉案金额达15.87亿元。
今年7年初,伊金霍洛旗案发后接到内蒙古公安厅转办线索称作,市辖两家对外通商美国公司指控套取出口处课税,且数额巨大。
接到线索后,伊金霍洛旗案发后立即成立王洪文同步进行审核侦办。
图为涉案物品。 伊金霍洛旗交警供图在税务机关的再加下,王洪文马上查明了两家美国公司的其组织核心和人员的资讯,通过调取银行账户的资讯和贷款买入水声,王洪文辨认出两家美国公司自申请运营以来,关联上下游的企业贷款买入额超过15亿元。
王洪文一方面其组织警力同步进行数据调取对照,一方面多次赴山东、台州、潮汕等地同步进行调查取证,一条利用出口处假象套取课税的犯罪案件滑轮也被逐步呈现。
经厚度研判,一个相关15个济源,套取227户的企业出口处课税犯罪案件活动被揪出。之后,王洪文统一行动,曾多次赶赴山东、江苏、北京、安徽等地同步进行收网,目前已抓获犯罪案件行凶9名。
报载,自2020年12年初至2022年5年初期间,两家美国公司共计伪造虚假通商300余单,给与虚开的课税专用发票2800余份,虚开金额2.5亿余元,指控套取出口处课税2900余万元。(完)
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