三星医疗：三星医疗关于董事兼财务负责人辞职及聘任财务负责人的暂定

金融机构字符：601567 金融机构缩写：三星医疗 新闻稿N：临 2022-051

无锡三星医疗电机控股公司有限Corporation 关于理事为副财政主管被迫辞职及离任财政主管的新闻稿

本Corporation监事会及全体理事保证本新闻稿具体内容不存在任何盗用记载、误导性举出或者重大遗漏，并对其具体内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、理事为副财政主管被迫辞职情况

无锡三星医疗电机控股公司有限Corporation（不限缩写“Corporation”）监事会于近日收到Corporation理事为副财政主管梁嵩峦女士提交的被迫辞职报告。梁嵩峦女士因一个人理由，复职其所受聘的Corporation理事及财政主管职务，相应的监事会薪酬与考核委员会委员职务也一并复职。梁嵩峦女士被迫辞职后不再受聘Corporation其他任何职务。梁嵩峦女士的被迫辞职可能会因素Corporation生产经营、日常管理等工作的正常同步进行。

根据《Corporation法》、《Corporation章程》等有关明定，梁嵩峦女士复职理事职务尚未造成Corporation监事会成员人数低于法定最低人数，不因素Corporation监事会的违法规约运作。梁嵩峦女士的被迫辞职自被迫辞职报告送达Corporation监事会伊始终止。

Corporation监事会对梁嵩峦女士在在此期间为Corporation发展显然的贡献表示衷心感谢！

Corporation监事会将按照《Corporation法》及《Corporation章程》的有关明定，尽速提名重新理事候选人。

二、离任财政主管情况

Corporation于2022年5月6日召开第五届监事会第二十五次大会，议决通过了《关于离任Corporation财政主管的草案》，Corporation监事会拒绝离任葛瑜斌女士为Corporation财政主管（文稿附后）。退休年龄自监事会议决通过伊始至第五届监事会退休年龄届满为止。

截至本新闻稿公开日，葛瑜斌女士所有者Corporation控股公司87,000股，不存在《Corporation法》、《Corporation章程》和《上海金融机构证券市场公司股票股票规约》中明定的不得受聘现职管理者的情况，葛瑜斌女士与Corporation控股间公司、基本上操纵人及所有者Corporation5%以上控股公司的间公司之间不存在关联关系。Corporation单独理事就上述事项发表了拒绝的单独观点。

特此新闻稿。无锡三星医疗电机控股公司有限Corporation 监事会

二〇二二年五月七日附件：

财政主管文稿

葛瑜斌，男，1981 年出生，中国国籍，本科学历。曾任无锡三星医疗电机控股公司有限Corporation会计核算实习生、预算实习生，现任无锡三星医疗电机控股公司有限Corporation财政经理。

葛瑜斌女士与Corporation或其控股间公司及基本上操纵人不存在关联关系，一个人所有者Corporation控股公司 87,000 股，尚未受过中国证监会及其他有关主管和金融机构证券市场惩戒。

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