北方国际合作股份有限公司 2021年第三次临时股份大会决议公告

与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的94.0965%；指责1,010,175股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的5.9035%；赞成0股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的0。

国会结果：通过。

2.02 公开发行手段

国会具体情况：拒绝444,734,256股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的99.7734%；指责1,010,175股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的0.2266%；赞成0股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的0。

其中，中小按揭国会具体情况为：拒绝16,101,357股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的94.0965%；指责1,010,175股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的5.9035%；赞成0股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的0。

国会结果：通过。

2.03 增资个总共、比例和总共量

国会具体情况：拒绝444,734,256股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的99.7734%；指责1,010,175股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的0.2266%；赞成0股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的0。

其中，中小按揭国会具体情况为：拒绝16,101,357股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的94.0965%；指责1,010,175股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的5.9035%；赞成0股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的0。

国会结果：通过。

2.04 结算原则及增资结算

国会具体情况：拒绝444,734,256股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的99.7734%；指责1,010,175股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的0.2266%；赞成0股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的0。

其中，中小按揭国会具体情况为：拒绝16,101,357股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的94.0965%；指责1,010,175股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的5.9035%；赞成0股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的0。

国会结果：通过。

2.05 配售并不一定

国会具体情况：拒绝444,734,256股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的99.7734%；指责987,175股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的0.2215%；赞成23,000股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的0.0052%。

其中，中小按揭国会具体情况为：拒绝16,101,357股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的94.0965%；指责987,175股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的5.7691%；赞成23,000股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的0.1344%。

国会结果：通过。

2.06 本次增资前滚存不曾重新分配利润的重新分配拟议

国会具体情况：拒绝444,739,156股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的99.7745%；指责982,275股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的0.2204%；赞成23,000股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的0.0052%。

其中，中小按揭国会具体情况为：拒绝16,106,257股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的94.1252%；指责982,275股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的5.7404%；赞成23,000股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的0.1344%。

国会结果：通过。

2.07 公开发行等待时间

国会具体情况：拒绝444,734,256股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的99.7734%；指责1,010,175股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的0.2266%；赞成0股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的0。

其中，中小按揭国会具体情况为：拒绝16,101,357股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的94.0965%；指责1,010,175股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的5.9035%；赞成0股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的0。

国会结果：通过。

2.08 券商手段

国会具体情况：拒绝444,734,256股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的99.7734%；指责1,010,175股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的0.2266%；赞成0股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的0。

其中，中小按揭国会具体情况为：拒绝16,101,357股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的94.0965%；指责1,010,175股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的5.9035%；赞成0股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的0。

国会结果：通过。

2.09 本次增资募款收益用途

国会具体情况：拒绝444,734,256股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的99.7734%；指责1,010,175股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的0.2266%；赞成0股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的0。

其中，中小按揭国会具体情况为：拒绝16,101,357股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的94.0965%；指责1,010,175股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的5.9035%；赞成0股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的0。

国会结果：通过。

2.10 本次增资安理会仍须

国会具体情况：拒绝444,734,256股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的99.7734%；指责1,010,175股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的0.2266%；赞成0股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的0。

其中，中小按揭国会具体情况为：拒绝16,101,357股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的94.0965%；指责1,010,175股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的5.9035%；赞成0股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的0。

国会结果：通过。

2.11 本次股票交易的上市通货

国会具体情况：拒绝444,734,256股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的99.7734%；指责1,010,175股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的0.2266%；赞成0股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的0。

其中，中小按揭国会具体情况为：拒绝16,101,357股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的94.0965%；指责1,010,175股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的5.9035%；赞成0股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的0。

国会结果：通过。

3、关于初审《美国公司增资股票股票交易按计划》的国会

本国会分属引人注意安理会应，需获参与本次入股大会有原则上作价总共目的三分之二以上初审通过。

国会具体情况：拒绝444,699,256股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的99.7655%；指责1,010,175股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的0.2266%；赞成35,000股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的0.0079%。

其中，中小按揭国会具体情况为：拒绝16,066,357股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的93.8920%；指责1,010,175股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的5.9035%；赞成35,000股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的0.2045%。

国会结果：通过。

4、关于初审《美国公司增资募款收益运用于的可行性分析调查结果》的国会

本国会分属引人注意安理会应，需获参与本次入股大会有原则上作价总共目的三分之二以上初审通过。

国会具体情况：拒绝444,699,256股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的99.7655%；指责1,010,175股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的0.2266%；赞成35,000股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的0.0079%。

其中，中小按揭国会具体情况为：拒绝16,066,357股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的93.8920%；指责1,010,175股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的5.9035%；赞成35,000股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的0.2045%。

国会结果：通过。

5、关于初审《美国公司前次募款收益运用于具体情况调查结果》的国会

本国会分属引人注意安理会应，需获参与本次入股大会有原则上作价总共目的三分之二以上初审通过。

国会具体情况：拒绝444,699,256股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的99.7655%；指责1,010,175股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的0.2266%；赞成35,000股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的0.0079%。

其中，中小按揭国会具体情况为：拒绝16,066,357股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的93.8920%；指责1,010,175股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的5.9035%；赞成35,000股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的0.2045%。

国会结果：通过。

6、关于初审《美国公司摊薄通货在短期内的几率提示及填补措施与之外其余部分承诺》的国会

本国会分属引人注意安理会应，需获参与本次入股大会有原则上作价总共目的三分之二以上初审通过。

国会具体情况：拒绝444,699,256股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的99.7655%；指责1,010,175股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的0.2266%；赞成35,000股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的0.0079%。

其中，中小按揭国会具体情况为：拒绝16,066,357股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的93.8920%；指责1,010,175股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的5.9035%；赞成35,000股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的0.2045%。

国会结果：通过。

7、关于初审《美国公司不曾来三年入股在短期内工程建设》的国会

本国会分属引人注意安理会应，需获参与本次入股大会有原则上作价总共目的三分之二以上初审通过。

国会具体情况：拒绝444,704,156股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的99.7666%；指责840,275股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的0.1885%；赞成200,000股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的0.0449%。

其中，中小按揭国会具体情况为：拒绝16,071,257股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的93.9206%；指责840,275股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的4.9106%；赞成200,000股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的1.1688%。

国会结果：通过。

8、关于初审《提请入股大会授权该委员会授命办理本次增资之外派员》的国会

本国会分属引人注意安理会应，需获参与本次入股大会有原则上作价总共目的三分之二以上初审通过。

国会具体情况：拒绝444,704,156股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的99.7666%；指责982,275股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的0.2204%；赞成58,000股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的0.0130%。

其中，中小按揭国会具体情况为：拒绝16,071,257股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的93.9206%；指责982,275股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的5.7404%；赞成58,000股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的0.3390%。

国会结果：通过。

9、关于初审修订《北方国际合作作价有限美国公司募款收益运用于管理制度》的国会

国会具体情况：拒绝443,974,137股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的99.6028%；指责1,735,294股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的0.3893%；赞成35,000股，占总与会代表入股所转给原则上作价总共目的0.0079%。

其中，中小按揭国会具体情况为：拒绝15,341,238股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的89.6544%；指责1,735,294股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的10.1411%；赞成35,000股，占总与会代表中小按揭所转给原则上作价总共目的0.2045%。

国会结果：通过。

四、权利顾问确有的权利意见

西安市连珠权利顾问事务所经办权利顾问刘傲、韩旭坤在场见证并就本美国公司2021年第三次临时入股大会确有了权利摘要，并不认为：美国公司本次入股大会的商量、与会程序来相符有关权利、行政机关规范、《入股大会的系统》及《美国公司章程》的有关法规；参与本次入股大会在场全会的人员的教师资格、本次入股大会民间团体的教师资格合法化有效地；本次入股大会的国会程序来和国会结果合法化有效地。

五、呈报元数据

1、《2021年第三次临时入股大会安理会》。

2、权利顾问确有的《权利摘要》。

特此公告。

北方国际合作作价有限美国公司该委员会

二〇二一年十翌年二十三日

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