金浦钛业股份有限公司 2022年第一次临时股东明确要求公告

本公司及副副董事长会全体成员保证发函内容真实、可靠和非常简单，没有人任何欺骗所述、误导性陈述或者重大遗漏。

除此以外提示：

1、本次副副董事长局不存在背书议程的有无。

2、本次副副董事长局未能无关变更前次副副董事长局决议具体情况。

一、小组会议举行具体情况

1、小组会议举行等待时间：

（1）第一时间小组会议等待时间：2022年1月24日中午10：00。

（2）局域网表决等待时间：通过深圳证券证券市场证券市场进行局域网表决的具体等待时间为2022年1月24日中午9:15-9:25，9:30～11:30，中午13:00～15:00；通过深圳证券市场互联网表决系统表决的具体等待时间为2022年1月24日中午9:15至中午15:00期间的任意等待时间。

2、第一时间小组会议举行地点：常州市鼓楼区马台街99号五楼二楼

3、举行方式为：第一时间表决和局域网表决辅以

4、召集人：公司副副董事长会

5、主亦然人：副副董事长长郭彦君女士

6、本次小组会议的举行完全符合《证券交易》、《深圳证券证券市场股票交易上市的系统》等有关法律、法规及《公司章程》的明确规定。

二、小组会议主持小组会议具体情况

大股东主持小组会议的整体具体情况：

通过第一时间和局域网表决的大股东42人，代表者作价343,465,648股，占多数间公司总作价的34.8048％。其中：通过第一时间表决的大股东1人，代表者作价338,101,448股，占多数间公司总作价的34.2613％。通过局域网表决的大股东41人，代表者作价5,364,200股，占多数间公司总作价的0.5436％。

中小大股东主持小组会议的整体具体情况：

通过第一时间和局域网表决的大股东41人，代表者作价5,364,200股，占多数间公司总作价的0.5436％。其中：通过第一时间表决的大股东0人，代表者作价0股，占多数间公司总作价的0.0000％。通过局域网表决的大股东41人，代表者作价5,364,200股，占多数间公司总作价的0.5436％。

公司副副董事长、监事、高级管理人员、辩护律师主持小组会议（参会）了副副董事长局。

三、背书审定一致通过具体情况

本次副副董事长局背书一致通过方式为为第一时间记名表决和局域网表决辅以一致通过方式为，小组会议审定并通过了如下议程：

1、关于更换2021年度财务风险管理机构及内部控制风险管理机构的议程

总一致通过具体情况：

允诺341,857,148股，占多数主持小组会议小组会议所有大股东所亦然作价的99.5317％；坚决1,557,500股，占多数主持小组会议小组会议所有大股东所亦然作价的0.4535％；弃权51,000股（其中，因未能表决绑定弃权0股），占多数主持小组会议小组会议所有大股东所亦然作价的0.0148％。

中小大股东总一致通过具体情况：

允诺3,755,700股，占多数主持小组会议小组会议中小大股东所亦然作价的70.0142％；坚决1,557,500股，占多数主持小组会议小组会议中小大股东所亦然作价的29.0351％；弃权51,000股（其中，因未能表决绑定弃权0股），占多数主持小组会议小组会议中小大股东所亦然作价的0.9507％。

本议程一致通过通过。

四、辩护律师由此可知的法律观点

1、辩护律师经纪公司名称：国浩辩护律师（金华）经纪公司

2、辩护律师姓名：俞婷婷、潘远彬

3、结论性观点：公司本次副副董事长局的召集和举行计算机系统，主持小组会议本次副副董事长局人员会籍、召集人会籍及小组会议一致通过计算机系统和一致通过结果等事宜，仅有完全符合《证券交易》《副副董事长局的系统》《局域网表决细则》等法律、司法法规、规范性份文件和《公司章程》的明确规定，本次副副董事长局通过的决议为合法、直接。

五、备查份文件

1、金浦钛业作价股份有限公司2022年第一次临时副副董事长局决议；

2、国浩辩护律师（金华）经纪公司由此可知的《关于金浦钛业作价股份有限公司2022年第一次临时副副董事长局的法律观点书》；

3、证券市场要求的其他份文件。

特此发函。

金浦钛业作价股份有限公司副副董事长会

二○二二年八月二十四日