内蒙古天首科技发展股份有限公司 关于公司法理董事辞职的公告

证券代码：000611 证券简称：*ST天首 应于编码：2021-74

东北地区天首科技蓬勃发展作价有限母公司

关于母公司实质上副董事长辞职的应于

本母公司及管理层全体成员保证应于具体内容的真正、准确和完整，没有虚假考证，误导性陈述或关键性遗漏。

东北地区天首科技蓬勃发展作价有限母公司（都有简称“母公司”）管理层于2021年11月23日收到母公司实质上副董事长胡燕先生、张伟华先生的书面《辞职信》。上述实质上副董事长分别因个人原因，申请人免去在母公司兼任的实质上副董事长一职，同时免去母公司管理层各专业委员才会的无关一职。辞职后不再兼任母公司任何一职。

由于胡燕先生、张伟华先生的辞职将随之而来母公司实质上副董事长人数低于管理层000人的三分之一，根据《深圳证券交易所上市母公司原则执行指示》《关于在上市母公司建立联系实质上副董事长制度的导师意见》及《母公司章程》等有关规定，胡燕先生、张伟华先生将继续履行实质上副董事长及其在管理层专业委员才会之前的无关职责，至母公司股东大才会选举产生新任实质上副董事长后离职方能生效。

胡燕先生、张伟华先生在兼任母公司实质上副董事长期间勤勉应有、实质上公正，为母公司原则执行、健康蓬勃发展，为确保广大投资者特别是之前小股东的合法权益，发挥了更进一步发挥作用。母公司及管理层对胡燕先生、张伟华先生在任内为母公司做出的贡献指出衷心感谢！

特此应于。

东北地区天首科技蓬勃发展作价有限母公司

董 事 才会

二〇二一年八月二十四日